$$$ PVA Cp bất động sản duy nhất trên hai sàn 9 ăn 11.$$$

$$$ PVA Cp bất động sản duy nhất trên hai sàn 9 ăn 11.$$$

NQ Tăng Vốn.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CP XD DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số : 118 / NQ - ĐHĐCĐ Vinh, ngày 08 tháng 8 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2009
CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/11/2007;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 45 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng được nêu Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 117/ BB -HĐQT ngày 08 / 8 /2009 của Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến của Cổ đông thay đổi mục đích sử dụng vốn Điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An năm 2009 đã thống nhất thông qua nội dung sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Số tiền thu được từ đợt phát hành là 55.000.000.000 đồng (năm mươi lăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư vào 02 Dự án như sau:
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An: 50 tỷ đồng
- Dự án đầu tư thiết bị 2009: 5 tỷ đồng
Tổng: 55 tỷ đồng
Điều 2: Nghị quyết này đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập lúc 11 h15?T ngày 08 tháng 8 năm 2009.
Các ông ( bà ) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Chủ tịch HĐQT TCT: Để b/cáo Chủ tịch
- Tổng giám đốc TCT : Để b/cáo
- TGĐCT: Để thực hiện ;
- Các uỷ viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu HĐQT, VT.
Phan Hải Triều