Quá nóng- án đã tuyên

9h50 tại Tòa án Hà Nội, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Hà Văn Thắm án tù chung thân, ông Nguyễn Xuân Sơn án tử hình.
400 tổ chức kinh tế bị tố nhận 'quà' tiền tỷ của OceanBank

Tạm nghỉ sau 11 ngày làm việc, hôm nay TAND Hà Nội tiếp tục xét xử 51 bị cáo trong đại án tiêu cực xảy ra tại OceanBank. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank), Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) cùng một người nữa được HĐXX cho ngồi khi trả lời thẩm vấn vì sức khoẻ không đảm bảo.

Trước khi vào phần tranh luận, đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo tại vụ án này đã gây "ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của OceanBank cũng như thị trường tiền tệ".

VKS cho rằng có đủ cơ sở kết luận cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã thông qua BSC (công ty sân sau do ông này lập ra) này để rút tiền từ OceanBank chuyển cho tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn cho "chăm sóc khách hàng".

Trong quá trình điều tra, ông Sơn không thừa nhận chiếm đoạt 69 tỷ do ông Thắm thông qua BSC chuyển cho mình. Song tại toà, Sơn khai có nhận số tiền này để chăm sóc khách hàng. VKSND Tối cao cho rằng hành vi của ông Sơn đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, chỉ đạo. VKS cho rằng Sơn phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 69 tỷ chiếm đoạt của công ty BSC.

Với tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, VKSND Tối cao nhận định, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông Thắm đã đồng ý chủ trương chi chăm sóc khách hàng do ông Sơn đề xuất, giao quyền thực hiện việc này. Khi bị xét hỏi tại tòa, các bị cáo đều cho rằng việc này chỉ vi phạm hành chính Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết mang tính thời điểm để cứu nhà băng...

Đánh giá việc này, VKSND Tối cao cho rằng số tiền 1.500 tỷ đã bị chi lãi trái quy định, không có hạch toán, chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi. "Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên nêu quan điểm luận tội của VKS.

Khẳng định việc truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội, VKS đánh giá ông Sơn với tư cách đại diện phần góp vốn của Tập đoàn Dầu khí tại OceanBank đã lợi dụng quyền hạn đã yêu sách, áp đặt chỉ đạo Hà Văn Thắm chi lãi suất ngoài hợp đồng để trục lợi. Sơn đã sử dụng chi tiêu cá nhân và chia chác một phần cho cá nhân khác. Làm ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ, gây ảnh hưởng tới uy tín của PVN, gây bức xúc quần chúng.


Ông Danh bị đưa vào phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Dự

Phiên sơ thẩm đại án OceanBank khai mạc ngày 28/8. TAND Hà Nội triệu tập 750 người, pháp nhân. Hơn 50 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. bảo vệ cho các bị cáo, cá nhân và pháp nhân tham gia phiên tòa. Ông Thắm mời hai luật sư bào chữa. Cựu tổng giám đốc Sơn có 4 luật sư bảo vệ. Gần 50 bị cáo còn lại, đa phần là cấp dưới của hai ông này.

Trong 11 ngày diễn ra phiên toà, HĐXX tập trung làm rõ bốn nội dung cáo buộc của VKSND Tối cao với cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cùng các thuộc cấp. Thứ nhất, OceanBank đã làm trái quy định, chi 1.500 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng như thế nào? Ai đã nhận những khoản "tiền chăm sóc" này?

Thứ hai, ông Sơn đã tham ô 49 tỷ đồng, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 197 tỷ khi nhận 246 tỷ từ ông Thắm để chi chăm sóc khách hàng chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thứ ba, với việc dùng Công ty BSC, ông Thắm đã phù phép các sai phạm như thế nào?

Nội dung thứ tư xoay quanh việc ông Thắm cho công ty Trung Dung của ông Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng song không thu hồi được gây thiệt hại cho nhà băng này.

Theo cáo buộc, đầu năm 2011, ông Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống OceanBank. Các thuộc cấp Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc), Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc) đã chỉ đạo lãnh đạo các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước thực hiện việc chi lãi ngoài khi huy động vốn.

Từ 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền OceanBank chi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ. Trong đó, số tiền hơn 246 tỷ chi cho Nguyễn Xuân Sơn (khi đó là phó tổng giám đốc PVN) và bị ông này chiếm đoạt.

Trong 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài hợp đồng.

Cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết, hành vi của các bị cáo làm "lũng đoạn, mất an ninh thị trường tiền tệ" và đã phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

* Tiếp tục cập nhật

Chiều nay có sập không bác chủ?

bây giờ chẳng liên quan

Hóng tử hình

P nhọ nhỉ

Tội cho NV và cấp dưới. Làm Banks cực kỳ rr

HHS chiều nay ce ..........

Tất cả dàn sếp ngân hàng đã từng chi lãi ngoài chưa bị xử, giờ sẽ có 1 cái án treo lơ lửng trên đầu có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng cũng xong rồi, kết thúc rồi. Chiều nay TT tăng rực rỡ phát nhỉ.

--- Gộp bài viết, 14/09/2017, Bài cũ: 14/09/2017 ---

OGC chiều nay CE ngay và luôn.