Sàn ngoại hối đã "lùa gà" như thế nào?

Việc có thể xóa sổ hoàn toàn sàn ngoại hối không chỉ phụ thuộc vào việc truy quét của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia...

Lực lượng ******* liên tiếp triệt phá một loạt các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo đa cấp có hành vi lừa đảo. Như vậy, thay vì chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, cơ quan chức năng đã mạnh tay hơn đối với các sàn núp bóng kinh doanh để lừa tiền. Dù vậy, một khi vẫn còn giấc mộng "tỷ phú chỉ sau một đêm" thì các sàn tiền ảo vẫn còn đất diễn.

TÍCH CỰC TRIỆT PHÁ VÀ TRUY QUÉT
Gần nhất, ******* thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triệt phá 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Lần này quy mô vụ án lớn hơn rất nhiều và chuyên án thậm chí được xem là lớn nhất từ trước tới nay.

Bắt đầu từ việc qua điều tra, Phòng An ninh kinh tế, ******* thành phố Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ở đó, nhiều nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đổ vào sàn Hitoption một lượng tiền lớn.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cùng với Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) lập nên sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch.

Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, cơ quan ******* xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5/2021, ******* thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với ******* Tp.HCM triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Bên cạnh các sàn bị triệt phá, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn ngoại hối Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited).

Tuy nhiên, hiện tượng trên đang dấy lên nghi ngờ “ve sầu lột xác”. Bởi lẽ, các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets.

Thống kê của ******* thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

"LÙA GÀ" BẰNG CÁCH ĐÁNH VÀO LÒNG THAM

Hãy là một NDDT thông thái, đừng thấy cái lợi trước mắt mà đầu tư theo cảm tính!
Chúc mọi người giao dịch thành công, mở tài khoản CK và hỗ trợ tư vấn tại :
https://docs.google.com/forms/d/1Uiyd_4Nqg0Q7ArtSgQLbiAaXTg7d_Dhgt1xpZ0c7nA8/edit