SIC - Cổ phiếu bất động sản có EPS năm 2010 = 15.000 mà giá hiện có 31. Có phi lý không các bác?

SIC - Cổ phiếu bất động sản có EPS năm 2010 = 15.000 mà giá hiện có 31. Có phi lý không các bác?

CÔNG TY CP ĐT-PT SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
SỐ: 01 ĐHĐCĐ/CPĐT-PTSĐ/2009
(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009)

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Ngày 16 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng công ty - 14 Kỳ đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà đã họp với sự có mặt của 38 cổ đông đại diện cho 4.035.557 cổ phần tương đương 80,5 % tổng số cổ phần của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty với các nội dung sau :
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009 ( 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết cố mặt tại Đại hội đại diện 4.035.557 cổ phần chiếm 80,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với một số nội dung chủ yếu sau :
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
- Doanh thu: 95,281tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11,96tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 13,084 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của CBCNV (đồng/người/tháng): 6.639.000 đồng
1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2009
* Các chỉ tiêu chủ yếu :
- Tổng giá trị SXKD: 105,286 tỷ đồng
- Doanh thu: 133,467 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,772 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 13,397 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của CBCNV người/tháng: 5,4 triệu đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu: 7,4%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ : 25,5%
- Tỷ lệ cổ tức dư kiến: 12%
- Đầu tư mở rộng SXKD: 209,7 tỷ đồng
* Về đầu tư mở rộng SXKD:
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận kế hoạch đầu tư năm 2009 như sau:
- Tiếp tục đầu tư Dự án SongDa Tower: 46,3 tỷ đồng, Dự án thủy điện Krông K?Tmar : 6,3 tỷ đồng.
- Giao cho HĐQT Công ty nghiên cứu, làm chủ đầu tư các dự án và triển khai thực hiện đầu tư năm 2009 các dự án với giá trị như sau: Dự án Song Da Riverside Hiệp Bình Phước - Thủ Đức - TP.HCM: 50 tỷ đồng; Dự án khu đô thị Nhơn Trạch - Đồng Nai: 50 tỷ đồng; Dự án Hồng Thái - Đan Phượng: 52 tỷ đồng. Đầu tư nâng cao năng lực thi công ( trạm bê tông ): 18 tỷ.
- Tiếp tục tìm kiếm và tham gia đầu tư liên doanh liên kết với một số đơn vị trong và ngoài TCT Sông Đà để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện nhỏ công xuất từ 10-20 MW; triển khai các thủ tục đầu tư thủy điện Suối xanh 1,3MW; đầu tư các khu đô thị, chung cư cao cấp tại TP.HCM và các vùng lân cận.
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án đầu tư : dự án thủy điện Suối xanh, dự án đầu tư trạm bê tông và phương án góp vốn ; huy động nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật về đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
1.3. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 5 năm điều chỉnh
* Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 :
- Tổng giá trị SXKD : 342 tỷ đồng
- Doanh thu : 313 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước : 69 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 74,4 tỷ đồng- Giá trị đầu tư : 528 tỷ đồng
* Một số chỉ tiêu định hướng chủ yếu của năm 2015 :
- Tổng giá trị SXKD : 580 tỷ đồng
- Doanh thu : 527 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước : 52,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 63,2 tỷ
- Giá trị đầu tư ( 2011-2015): 4.427 tỷ đồng
- Tỷ trọng ngành nghề năm 2015 :
+ Xây lắp : 7% giá trị SXKD
+Sản xuất CN : 18%
+Kinh doanh nhà và hạ tầng : 74%
+ Kinh doanh khác : 1%

2. Thông qua báo cáo công khai tài chính; phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và tăng vốn điều lệ ( 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết cố mặt tại Đại hội đại diện 4.035.557 cổ phần chiếm 80,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với một số nội dung chủ yếu sau:
2.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008
ĐVT: đồng
TT Diễn giải Số tiền

1 Lợi nhuận trước thuế 12.087.271.063
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.496.557.185
3 Lợi nhuận sau thuế 11.960.022.958
A Trích lập các quỹ 12.154.601.521
- Quỹ đầu t¬ư phát triển 5.760.022.958
+ Trích quỹ ĐTPT 3.390.713.878
+ Bổ sung từ thuế TNDN được miễn 2.369.309.080
+ LNST sau khi chia cổ tức và trích lập
- Quỹ Dự phòng tài chính (5%) 600.000.000
- Quỹ Khen thư¬ởng, phúc lợi (5%) 600.000.000
B Lợi nhuận chia cổ tức 5.000.000.000
C Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%
D Hình thức chi trả cổ tức chi trả bằng tiền mặt
2.2. Tăng vốn điều lệ:
a. Số vốn điều lệ tăng: 30 tỷ đồng (từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng)
b. Mục đích: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho nhu cầu đầu tư xây dựng Dự án SongDa Riverside - Hiệp Bình Phước Thủ Đức - TP.HCM, Dự án Khu đô thị tại Nhơn Trạch - Đồng Nai và các dự án khác.
c. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
- Ban hành quy chế phát hành;
- Xác định giá khởi điểm phù hợp với tình hình thị trường và có lợi nhất cho Công ty;
- Quyết định thời điểm phát hành, đối tượng được mua và những vấn đề liên quan đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật.
3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, ( 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết cố mặt tại Đại hội đại diện 4.035.557 cổ phần chiếm 80,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với một số nội dung chủ yếu sau:
3.1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2008 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị : 132 triệu đồng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát : 48 triệu đồng
- Tổng thù lao thư ký Công ty : 12 triệu đồng
3.2 Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2009:
Căn cứ vào nhiệm vụ SXKD năm 2009 và các Quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương và mặt bằng tiền lương của các Công ty niêm yết. Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 như sau:
+ Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát: 1triệu đồng/tháng
- Mức thù lao bình quân của từng thành viên (có 8 thành viên) là: 1,875 triệu đồng/người/tháng.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ( 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết cố mặt tại Đại hội đại diện 4.035.557 cổ phần chiếm 80,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với một số nội dung chủ yếu sau:
* Bổ sung vào Điều 5 : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Mục 9 : Sử dụng nguồn vốn :
9.1 Công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài Công ty ( bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn chủ sở hữu của công ty.
9.2 Đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp, mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của Công ty mẹ và các công ty con không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.
9.3 Công ty không góp vốn hoặc mua cổ phần tại Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc Công ty đầu tư chứng khoán.
* Bổ sung vào điều 25 : Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Thêm vào mục 3 khoản đ : Hội đồng quản trị được quyền huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty không vượt quá 3 lần. Trường hợp quá quy định này, Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính( 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết cố mặt tại Đại hội đại diện 4.035.557 cổ phần chiếm 80,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với một số nội dung chủ yếu sau:
Đại hội nhất trí thông qua:
- Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kế toán kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập lập Báo cáo Tài chính năm 2008 đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.
- Năm 2009: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kế toán kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập lập Báo cáo Tài chính năm 2009.
6. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II gồm 5 thành viên :
- Ông Nguyễn Trí Dũng
- Ông Lưu Huy Biên
- Ông Đoàn Thế Long
- Ông Nguyễn Đức Dân
- Ông Phan Thanh Điệp
7.Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II gồm 03 thành viên :
- Bà Từ Thị Minh
- Ông Trương Văn Sơn
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nghị quyết này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, với số phiếu biểu quyết 4.035.557 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ






VŨ MẠNH HÙNG LÊ VĂN CHÂU
6. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT Công ty, bằng ????? cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: ????..%, cụ thể như sau:
7. Thô qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, bằng ????? cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: ????..%, cụ thể như sau: