SRC - quả này lên không đỉnh rồi! Kha kha

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2012


NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng ngày 23/03/2010;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2012 của Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
- Số phiếu tán thành là 10.814.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011.
- Số phiếu tán thành là 10.814.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Số phiếu tán thành là 10.814.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
4. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011, với nội dung chủ yếu như sau:
1. Vốn điều lệ của Công ty (ngày 31/12/2011) là :162.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 sau kiểm toán : 3.021.646.516 đ
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 755.411.629 đ
4. Các khoản không được tính vào chi phí trừ vào lợi nhuận: 107.000.000 đ
(Thù lao HĐQT, BKS)
5. Lợi nhuận năm 2011 còn lại để phân phối : 2.159.234.887 đ
Dự kiến phân phối các quỹ theo quy định như sau:
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 107.961.744 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) : 107.961.744 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 107.961.744 đ
6. Lợi nhuận năm 2011 còn lại để phân phối là : 1.835.349.655 đ
7. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang năm 2011 : 12.738.784.991 đ
8. Tổng lợi nhuận còn lại để phân phối : 14.530.949.949 đ
9. Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt là : 8.100.000.000 đ
(Tỷ lệ chia cổ tức là 5%/vốn điều lệ)
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 6.474.134.646 đ

Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Số phiếu tán thành là 10.707.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,97% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 111.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,03% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 405 tỷ đồng.
2. Doanh thu : 1.300 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng.
4. Tổng quỹ lương : 83, 925 tỷ đồng
5. Cổ tức : 12%.
- Số phiếu tán thành là 10.814.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
6. Thông qua Báo cáo về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2011, cụ thể như sau: Đối tượng Số tiền thù lao 1 tháng/ người
Chủ tịch HĐQT 4.500.000
Thành viên HĐQT 3.000.000
Trưởng BKS 3.000.000
Thành viên BKS 2.400.000
Thư ký Công ty 2.400.000

- Số phiếu tán thành là 10.810.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
7. Thông qua Tờ trình về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2012, cụ thể như sau: Đối tượng Số tiền thu nhập, thù lao 1 tháng/ người
Chủ tịch HĐQT 4.500.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách 25.000.000
Thành viên HĐQT 3.000.000
Trưởng BKS 3.000.000
Thành viên BKS 2.400.000
Thư ký Công ty 2.400.000

- Số phiếu tán thành là 10.810.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
8. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Nhân Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2012.
- Số phiếu tán thành là 10.723.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
9. Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung:
1- Không đưa chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị vào Điều lệ Công ty.
2- Thay nội dung khoản 2 của Điều 24 bằng nội dung sau
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3- Thay nội dung khoản 2 của Điều 37 bằng nội dung sau
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
4- Thay nội dung khoản 3 và tiết a (các tiết b, c, d, e giữ nguyên như cũ) của Điều 11 bằng nội dung sau
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có các quyền sau:
a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 2 của Điều 24 và khoản 2 của Điều 37 Điều lệ này;
5- Bổ sung Điều 21 nội dung sau
Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
6- Bổ sung Điều 41 nội dung sau:
- Quỹ dự phòng tài chính: Trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế để dự phòng tài chính.
- Biểu quyết: Số phiếu tán thành là 10.012.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
10. Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các Ông :
1-Ông Vũ Tiến Dũng
2-Ông Lê *******
Đại hội đã bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các Ông :
1-Ông Lê Văn Cường
2-Ông Mai Chiến Thắng
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GD CK HCM (B/C);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GĐ, P.TGĐ
- Các phòng, ĐV trong Cty;
- Lưu HĐQT, VT TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
(đã ký)



Vũ Tiến Dũng

Game vẫn còn hay lắm pác nhé

6 tháng đầu năm đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận hoàn thành 83% kế hoạch năm 2012

Sắp tới chia 5% tiền 2011 và tạm ứng 5% tiền 2012

Một năm của cụ là bao nhiu tháng?

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2011, ông Nguyễn Gia Tường - khi đó còn là chủ tịch HĐQT cho biết, để có thể di dời nhà máy thì công ty cần khoảng 800 tỷ đồng và nhà máy sẽ phải dừng sản xuất trong 18 tháng. Bên cạnh đó, SRC cũng sẽ phải thu xếp 130 tỷ đồng để góp vốn vào liên danh xây trung tâm thương mại.

Không biết là lồi mồm hay vỡ mồm đây!

nhầm pác ạ

===
[r2)][r2)][r2)] tưởng ngon mà hem ngon chút nào.ĐỌc kĩ mới thấy đúng là rắc rối[r2)],nhận cũng khó vì chi phí di chuyển cũng tốn kém ,chưa kể lại phải đóng góp để thành lập ,...ko nhận cũng ko xong,,,quả này tiến thoái đều khó...[r2)]