Thị trường chó ị. Hi vọng cuối năm hồi phục ăn xèng.

Thị trường chó ị. Hi vọng cuối năm hồi phục ăn xèng.

Sáng làm thêm tí VTS ăn cổ tức.


Thứ Ba, 27/05/2008, 23:09

VTS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

Ngày 26/5/2008 Trung tâm GDCK Hà nội đã nhận được Nghị quyết số 282/2008/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Viglacera Từ Sơn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/5/2008. Nội dung Nghị quyết như sau :

Điều I: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

2. Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 41.503 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 2.823 triệu đồng

- Khấu hao TSCĐ : 6.109 triệu đồng

- Đầu tư XDCB : 94 triệu đồng

- Các khoản phải thu (31/12) : 4.540 triệu đồng

- Thu nhập bình quân : 1.599.000 đồng/ người/ tháng

- Năng suất lao động bình quân: 71,8 triệu đồng DT/người/năm

3. Phân phối lợi nhuận năm 2007:

3.1. Cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu

Chuyển 111,58 triệu đồng từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu (được trích lập từ lợi nhuận năm 2005) sang quỹ đầu tư phát triển.

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2007

- Quỹ dự phòng tăng vốn ĐL : 120 triệu đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 460 triệu đồng

- Quỹ dự phòng tài chính : 120 triệu đồng

- Thanh toán cổ tức năm 2007 : 1.887 triệu đồng

- Thưởng BQL điều hành : 113 triệu đồng

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 123 triệu đồng

Tổng : 2.823 triệu đồng

4. Thu nhập của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007

- Thu nhập của HĐQT : 66 triệu đồng/ năm 2007

- Thu nhập của ban kiểm soát : 30 triệu đồng/năm 2007

- Tiền lương của Giám đốc : 165 triệu đồng/năm 2007

(Thu nhập của HĐQT và BKS bao gồm: tiền phụ cấp, chi phí đi lại, chi phí hành chính phục vụ cho công tác, nhiệm vụ của HĐQT và BKS trong năm 2007. không bao gồm tiền thưởng)

5. Thanh toán cổ tức năm 2007 và tăng vốn điều lệ từ 11.100 triệu đồng lên tối đa 12.987 triệu đồng

5.1. Thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với mức là 17% vốn điều lệ: 1.887 triệu đồng (188.700 cổ phần).

5.2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2008: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2008.

6. Thưởng cho BQL điều hành 113 triệu đồng do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2007.

7. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008

TT
Chỉ tiêu
ĐVT
TH 2007
KH 2008
So với 2007

1
Doanh thu
Tr. đồng
41.503
66.670
160,64

2
Lợi nhuận trước thuế
?o
3.287
8.645
263,01

3
Khấu hao TSCĐ
?o
6.109
5.841
95,61

4
Các khoản phải thu (31/12)
?o
4.540
4.500
99,12

5
Đầu tư XDCB
?o
94
5.300
5.638

6
Thu nhập bình quân
Tr.đ/ng/T
1,60
2,56
160

7
Năng suất lao động bq
(Tr. đ DT /ng/năm)
71,8
110
153,2



Trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản: 5,3 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục sau:

- Quy hoạch lại Nhà máy Hải Dương (đầu tư cải tạo, di chuyển hệ chế biến tạo hình)

- Đầu tư hệ thống nhà kính để nâng cao năng lực sản xuất tại hai Nhà máy

- Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty

- Đầu tư kinh doanh xăng dầu

- Đầu tư nhà kho và phân xưởng cơ khí

- Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói 22v/m2

Thưởng cho Ban quản lý điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch LN năm 2008:

- Hoàn thành kế hoạch (lợi nhuận sau thuế: 7.435 tỷ đồng): Thưởng 100 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng nhỏ hơn 10 tỷ đồng: Thưởng thêm 10% giá trị vượt kế hoạch.

- LN sau thuế lớn hơn 10 tỷ đồng: Thưởng thêm 20% giá trị trên 10 tỷ đồng.

8. Mức thanh toán cổ tức năm 2008: Tối thiểu 25% vốn điều lệ

Công ty thanh toán cổ tức 02 lần/năm: Tạm ứng cổ tức đợt 1 không thấp hơn 10%, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.

9. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2008: Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

10. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: Uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi tăng vốn điều lệ.

11. Nhất trí cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành.

12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Phê chuẩn việc bà Trần Thị Minh Loan thay bà Nguyễn Thị Sửu, đại diện Tổng công ty Viglacera, tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Phê chuẩn việc bà Nguyễn Thị Thuý thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty theo đơn xin từ nhiệm.

- Bầu bổ sung bà Tạ Vũ Nam Giang vào Ban kiểm soát Công ty.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.