Trong đợt chia thưởng này, TT còn những CP nào ngon

Làm gì mà hô hào to thế, phải có thông tin vì sao nó ngon chứ. Đỏ choét thế này dị ứng lắm!

SDA thưởng 2:1,quyền mua 1:2 giá 10K

Số: /2007-BM/ĐHĐCĐ


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2007



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v Thông qua các nội dung đã biểu quyết

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định 2940/2006 ?" BM/HĐQT ngày 26/10/2006;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2007-BM/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2007.



QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2006 (Có báo cáo đính kèm)

2. Phê chuẩn Phương hướng kinh doanh năm 2007 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với các chỉ tiêu chính như sau:
Tổng doanh thu trong năm 2007 đạt 1.585 tỷ đồng tăng 9,5% so với năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 110 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2006, chia cổ tức trên 10% .

Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2007 phù hợp với chiến lược phát triển chung của Bảo Minh.




3. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau:



Tổng lợi nhuận năm 2006: 100.747.699.477 đ

Quỹ dự trữ bắt buộc (5%): 3.869.635.346 đ

Các khỏan xử phạt hành chính, chi phí không hợp lý. 28.583.846 đ

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 713.902.295 đ

Qũi khen thưởng của HĐQT, BKS, BĐH. 500.000.000 đ

Thuế TNDN được miễn (lợi nhuận để lại): 23.354.992.563 đ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi(3 tháng lương):24.273.290.046 đ

Lợi nhuận năm 2005 do kiểm tóan nhà nước điều chỉnh và phân phối năm 2006 4.990.065.917 đ
Chia cổ tức (12%): 52.080.000.000 đ

Lợi nhuận để lại của năm 2006: 24.272.335.861 đ

Tổng lợi nhuận để lại đến 31/12/2006: 46.947.860.406 đ




Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2006 theo phương án đã được thông qua đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh.


4. Phê chuẩn việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:


Ông Lê Song Lai, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, thay thế ông Trần Hữu Tiến làm thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Minh;

5. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng với nội dung như sau:

5.1. Quy mô phát hành:

Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng phát hành: 32.100.000 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 321.000.000.000 đồng

5.2. Phương thức phát hành:
Phát hành 17.360.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 10:4 (nghĩa là căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; cứ 10 quyền mua sẽ được mua 04 cổ phiếu mới). Quyền mua cổ phiếu sẽ được phân bổ theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội cung cấp.


Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thuận lợi hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành 2.170.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Bảo Minh (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS) có tên trong danh sách cán bộ và có hợp đồng lao động thời hạn từ một năm trở lên với Bảo Minh tại thời điểm 31/3/2007. Cán bộ công nhân viên Bảo Minh được phép chuyển nhượng 20% số cổ phiếu được mua sau khi phát hành, 40% sau 2 năm và 40% còn lại sau 4 năm.

Quản lý cổ phiếu: Trong trường hợp CBCNV tự nguyện xin thôi việc tại Bảo Minh, hoặc bị Bảo Minh kỷ luật buộc thôi việc thì số cổ phiếu được mua ưu đãi còn lại chưa được quyền chuyển nhượng sẽ phải hoàn trả lại cho Bảo Minh và được nhận lại số tiền gốc đã đóng. Việc thu hồi lại các cổ phiếu này sẽ giao cho Công đoàn Trụ sở chính đứng ra thực hiện. Cổ phiếu này sẽ được sử dụng để thu hút cán bộ giỏi về Bảo Minh

Phát hành 12.570.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phương thức phát hành riêng lẻ.

5.3. Giá phát hành:

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên Bảo Minh là 15.000,00VNĐ/cổ phiếu.

Giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: theo thỏa thuận.

5.4. Thời gian dự kiến phát hành:

Đối với các cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Bảo Minh: ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Bảo Minh.

Đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa trong vòng 180 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Bảo Minh.

5.5. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Góp vốn thành lập Công ty chứng khoán Bảo Minh

Góp vốn thành lập Công ty quản lý quỹ Bảo Minh

Bổ sung vốn lưu động nhằm tăng khả năng tài chính của Bảo Minh

Số tiền còn lại (nếu có) sẽ sử dụng để đầu tư tài chính

5.6. Ủy quyền thực hiện:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 755 tỷ, cụ thể như lựa chọn tư vấn phát hành, chốt ngày thực hiện quyền, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, quyết định giá bán cho nhà đầu tư nước ngoài, quyết định phương thức phát hành cho cán bộ nhân viên vv.. nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Bảo Minh;

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành thành công;




T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

HĐQT; BKS; BĐH;

SCIC, Bộ Tài chính (thay báo cáo)

Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Ts. Trần Vĩnh Đức