TT đi xuống - Cần nhìn lại mấy ông UBCK

Giao dịch chứng khoán có giá trị >200tr bị theo dõi

http://www.stockbiz.vn/News/2010/9/...oan-tren-200-trieu-dong-ngay-bi-theo-doi.aspx
Hôm qua (28-9), Bộ Tài chính đưa dự thảo thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Theo dự thảo, các giao dịch có giá trị lớn của khách hàng sẽ được báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo trong vòng 48 tiếng.

Cụ thể, cá nhân đóng phí bảo hiểm trên 200 triệu đồng/ngày hoặc giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày, tổ chức giao dịch chứng khoán trên 500 triệu đồng/ngày được xem là giá trị lớn.

Các giao dịch có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; tài khoản của khách hàng không giao dịch trong một năm, nay giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý; giao dịch của cá nhân hay tổ chức có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải; khách hàng yêu cầu thay đổi những người hưởng lợi đã chỉ định hoặc người thụ hưởng bằng một người không có mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng bảo hiểm; khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua khi tham gia các trò chơi có thưởng tại casino… đều bị xem là giao dịch đáng ngờ.


Không cần nói nhiều, chỉ thấy mỗi một điều sao đời lại có những thằng cố vấn thế này bảo sao mà nó chẳng rối như canh hẹ.
Các bác góp ý đê, bộ tài chính xin các bác đấy. Để chống rửa tiền, làm giá mà .........
Câu hỏi 1: Những ai cần rửa tiền - (Đó là những người có rất nhiều tiền nên mới phải mang ra rửa)
Câu hỏi 2: Nhưng ai có khả năng làm giá (Đó là những người nắm rất nhiều cổ phiếu hoặc phải có rất nhiều tiền)
Vậy chống ai với cái mốc 200tr đồng - Lẽ ra chỉ kiểm soát 1 vài người nhưng mấy kụ thích kiểm soát tất cả mọi người

hởi cac nhân tài đâu ? hảy ra tay cứu chúa đi
chư cái thị trương nay sao chơi đây

http://vietbao.vn/Kinh-te/Giao-dich-tu-200-trieu-VND-bi-nghi-rua-tien/20173966/87/ tin này từ năm 2004 ra rồi.

Trước kia Nghị định về chống rửa tiền của Chính phủ chỉ đề cập đến các giao dịch ngân hàng. Giờ này có thêm ck nữa cho đấy đủ thôi mà. Có vẻ bà con hôm nay phản ứng thái quá.

Chuẩn ! mẹ kiếp tụi media nó xào nấu lại sao nhiều người tin thế không biết , từ sáng giờ biết bao nhiêu pic đã móc tin 2004 ra cho xem rồi mà sao vẫn có pic nhắc lại cái này làm gì ? [r23)]

Thương quá, Hà Nội ơi!!!!!!

1000 năm Thăng Long - Hào hùng là thế, oanh liệt và đáng tự hào là thế, nhưng với nhà nhà người nguời đang kẹp hàng trên f319 cũng chỉ là để tranh thủ thoát hàng giá cao cho đỡ lỗ, tội nghiệp thay Hà Nội thủ đô yêu dấu, trái tim của đất nước !!!!!

G dịch hơn 200 tr bị theo dõi - đúng là 1 lũ ngu như chó mới tư vấn như vậy

Phải không?

bọn nó nghĩ NDT cụt hết chim roai
còn xiền đâu mà mua