VC2 Lợi nhuận cao, tăng vốn mạnh, dự án nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

VC2 Lợi nhuận cao, tăng vốn mạnh, dự án nhiều!!!!!!!!!!!!!!!





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu giai đoạn 2 và trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu



Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 11 năm 2007.





QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu giai đoạn 2, cụ thể như sau:



Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.795.000 cổ phiếu.

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Phương án chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1,79: 1 (bằng 3.205.000/1.795.000). Tức là cổ đông sở hữu 1,79 cổ phiếu tại thời điểm chốt dánh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

Giá chào bán: 28.800 đồng/1 cổ phiếu (giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tại thời điểm 30/06/2007, theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007).

Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV năm 2007, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với UBCKNN.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp tồn tại cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc do phương án chào bán, trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn 2 (28.800 đồng/1 cổ phiếu).





Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (bao gồm cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) dự kiến là 77.724 triệu đồng, được sử dụng vào các mục tiêu sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 13.993 triệu đồng (đã thực hiện sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1);

- Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực thiết bị thi công: 3.731 triệu đồng (đã thực hiện sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1);

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty tại 52 Lạc Long Quân: 60.000 triệu đồng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2007 thông qua (Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1, Công ty đã đầu tư 8.304 triệu đồng vào dự án xây dựng Trụ sở tại số 52 ?" Lạc Long Quân - quận Tây Hồ - Hà Nội. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán giai đoạn 2: 51.696 triệu đồng sẽ được tiếp tục đầu tư vào dự án xây dựng Trụ sở Công ty tại 52 Lạc Long Quân).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động sử dụng và phân bổ vốn thu được từ đợt phát hành vào các mục tiêu nói trên một cách linh hoạt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.



Điều 3. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

- Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,5% mệnh giá;

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 17,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

- Nguồn vốn đối ứng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế năm 2007;

- Thời điểm thực hiện: sau khi Công ty hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2007, đảm bảo xác minh lợi nhuận sau thuế đủ nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức với tỷ lệ 17,5% mệnh giá tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;

- Nguyên tắc làm tròn số: Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ được làm tròn sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/1cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức là 1.234*17,5% = 215,95 cổ phiếu. Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 215 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,95 sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt là 0,95*10.000 = 9.500 đồng.



Điều 4. Thông qua việc niêm yết bố sung cổ phiếu chào bán giai đoạn 2 và số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 trên TTGDCK Hà Nội.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2 (1.795.000 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2007 sẽ được đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên TTGDCK Hà Nội ngay sau khi hoàn tất các đợt phát hành.



Điều 5. Hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.