Đã biết tại sao CK VN lại không có sóng suốt năm qua....

1 loạt media

Toàn những quyết định thông minh, em tiếp cho các bác nè....


Giao dịch chứng khoán 200 triệu đồng/ngày chính thức phải báo cáo

22:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/10/2010

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Về cơ bản, nội dung của Thông tư không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo công bố trước đó.

Điểm đáng chú ý của thông tư này là việc chính thức quy định chế độ báo cáo các giao dịch lớn trong chứng khoán, bảo hiểm và trò chơi giải trí có thưởng; qua đó để rà soát các giao dịch đáng ngờ, phục vụ công tác phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, theo Thông tư, mức giá trị giao dịch có giá trị lớn đối với lĩnh vực bảo hiểm được xác định: khách hàng đóng phí bảo hiểm một hoặc nhiều lần trong một ngày bằng tiền mặt cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, giao dịch có giá trị lớn với nhà đầu tư cá nhân được xác định là khách hàng thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; với nhà đầu tư tổ chức là một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Đối với lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng, khách hàng là cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Khách hàng là người đại diện cho một hoặc nhiều khách hàng cá nhân để thực hiện giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước thì giao dịch có giá trị lớn là một hoặc nhiều giao dịch bằng tiền mặt trong một ngày được tính theo bình quân đầu khách hàng có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trên 1 khách hàng cá nhân trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Theo Thông tư, các tổ chức báo cáo định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo mẫu quy định. Tổ chức báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Tổ chức báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Bây giờ mới thấy Bác này phát biểu nghe được. Vote cho Bác

Má ơ, con sợ bong bóng chứng khoán vỡ quá................

Phen này nđt chứng khoán chuẩn bị ăn lồi mồm rồi, chứng khoán có bong bóng đấy nhé

ha ha [r2)]

Các Lờ Đờ nhà ta thông minh và lo xa nhỉ...........

Cphủ điều hành kt quá kém....chính sách điều hành kt vĩ mô rối loạn thay đổi như thay áo...tệ nạn tham nhũng cao nhất thế giới..ck đã và đang phản ánh điều đó...buồn thật.

Sai lầm lớn nhất trong đời em là biết đến cái thị trường thúi này.

Mình cũng thế 2007 bị VCB lừa quả đau,..cay cú muốn gỡ lại những gì đã mất...năm nay lại bị nó lừa đi mất 4tỏi...đau thật.