Chính thức quy định: giao dịch chứng khoán 200 triệu đồng phải báo cáo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi makiem8x, 20/10/2010.

Có 2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 2/3

Chủ đề này đã có 907 lượt đọc và 21 bài trả lời

Speakers Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

26/03/2010

Đã được thích:

3

#11

20/10/2010, 08:19

Rõ ràng em nghe nói bọn KL... nó bán sạch bách danh mục tự doanh của chúng vài tuần nay rồi, thì ra do tin này đây

Đúng là dân Vịt Ngan

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
happyday Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

07/04/2010

Đã được thích:

84

#12

20/10/2010, 08:26

thatnhudem đã viết: ↑

happyday đã viết: ↑

Các bố làm ăn thế này không muốn chửi cũng phải chửi....................Mịa nó cái cần quản lý, cái cần ban hành thì chả thấy nó đá động tới........một lũ dốt nát.........
Xem tất cả

Chào bạn cũ.
Xem tất cả

Chào anh, dạo này tình hình khó khăn quá nhỉ, chúc anh giao dịch tốt trong các tháng còn lại của năm, tt này nếu ra vào tốt thì vẫn kiếm được cơm anh nhỉ.

Đánh phải chắc thắng, không chắc thắng thì không đánh.

Luôn để mắt tới xu hướng thị trường chung và sự dịch chuyển của dòng tiền.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hoantv Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

13/08/2003

Đã được thích:

0

#13

20/10/2010, 08:29

Đúng là điên mịa rồi, TT hiện tại thì mua từ 5~10k cổ đã bị báo cáo.
Điên loạn rồi, định đóng cửa TTCK à hả các ông?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/03/2010

Đã được thích:

36.647

#14

20/10/2010, 08:30

happyday đã viết: ↑

thatnhudem đã viết: ↑

Chào bạn cũ.
Xem tất cả

Chào anh, dạo này tình hình khó khăn quá nhỉ, chúc anh giao dịch tốt trong các tháng còn lại của năm, tt này nếu ra vào tốt thì vẫn kiếm được cơm anh nhỉ.
Xem tất cả

L đang chiến con hàng nào vậy ? Anh đang ôm con C92

https://imgur.com/upload
Thong-tu-155-2015-TT-BTC; Quyet-dinh-346-QD-SGDHCM-Quy-che-niem - yet Chung-khoan
Luat số 54/2019/QH14; Luat số 56/2024/QH15
https://congbothongtin.ssc.gov.vn/
6-mui-vac-xin-nhac-lai-; Thu-nghiem-thanh-cong-than-duoc-tieu-diet-70-loai-ung-thu
#3, #9,#69,#5960,#43, #16; #42; #46; #1889; #1969; #1375; #1; #57; #14; #873; #6; #1; #72; #679; #53; #23; #1; #3384; #1; #146; #2267; #325; #1021; #133; #1
Can-tranh-9-sai-lam
LIC 15.05.22; LLM 28.4.23; H2 27.9.17; H2 17.4.19; H2 26.6.24; H2 23.4.24
https://congsv.vinhuni.edu.vn/user/
https://Du-toan-thu-ngan-sach-34-tinh-thanh-pho-nam-2026

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thichhotgirls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

09/03/2010

Đã được thích:

0

#15

20/10/2010, 08:31

makiem8x đã viết: ↑

Quá thất vọng với cơ quan quản lý thị trường. Hôm nay E sút hết, không chơi nữa
Xem tất cả

biến đê!!!!!!!!!!!!!

Yêu em,.. Ngọc Trinh ah......!!!!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tuan22 Thành viên quen thuộc

Tham gia ngày:

02/08/2010

Đã được thích:

0

#16

20/10/2010, 08:32

Báo cáo ai đọc ?ai giải quyết ?....Họ lại ăn hoả hồng của Bưu điện và Nhà Máy giấy à ?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hangnt0109 Thành viên quen thuộc

Tham gia ngày:

23/06/2010

Đã được thích:

0

#17

20/10/2010, 08:32

makiem8x đã viết: ↑

Chính thức quy định: giao dịch chứng khoán 200 triệu đồng phải báo cáoThứ tư, 20/10/2010, 06:55 GMT+7Bộ Tài chính chính thức ban hành văn bản quy định các đầu mối tổng hợp báo cáo các giao dịch chứng khoán có giá trị lớn, từ 200 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và từ 500 triệu đồng đối với tổ chức.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.
Về cơ bản, nội dung của Thông tư không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo công bố trước đó.
Điểm đáng chú ý của thông tư này là việc chính thức quy định chế độ báo cáo các giao dịch lớn trong chứng khoán, bảo hiểm và trò chơi giải trí có thưởng; qua đó để rà soát các giao dịch đáng ngờ, phục vụ công tác phòng chống rửa tiền.
Cụ thể, theo Thông tư, mức giá trị giao dịch có giá trị lớn đối với lĩnh vực bảo hiểm được xác định: Khách hàng đóng phí bảo hiểm một hoặc nhiều lần trong một ngày bằng tiền mặt cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.
Đối với lĩnh vực chứng khoán, giao dịch có giá trị lớn với nhà đầu tư cá nhân được xác định là khách hàng thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; với nhà đầu tư tổ chức là một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
Đối với lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng, khách hàng là cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.
Khách hàng là người đại diện cho một hoặc nhiều khách hàng cá nhân để thực hiện giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước thì giao dịch có giá trị lớn là một hoặc nhiều giao dịch bằng tiền mặt trong một ngày được tính theo bình quân đầu khách hàng có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trên 1 khách hàng cá nhân trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.
Theo Thông tư, các tổ chức báo cáo định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo mẫu quy định. Tổ chức báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Tổ chức báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.(Nguồn: TBKT)
---------

Thật đáng buồn khi cơ quan quản lý TTCK việc không đáng làm thì làm việc cần thiết thì lại vô tâm: như việc tăng vốn của các doanh nghiệp không có chế tài, không có công cụ phái sinh trên thị trường tạo thanh khoản, hơn 10 năm rồi mà .. thôi em không nói nữa
Xem tất cả

Mịa, thế này thì nhanh thế, T+2 thì đ... thấy thế nào! Đúng là hãm tài!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tuan22 Thành viên quen thuộc

Tham gia ngày:

02/08/2010

Đã được thích:

0

#18

20/10/2010, 08:34

Chỉ như vậy mới đòi báo cáo giao dịch giá trị như vậy? hết chỗ ngu rồi ? tiền ,quyền người ta cấm làm sao,kiểm cái gì..... con cháu nhiều quá ....tăng biên chế để Ngân sách phải trả tiền

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
happyday Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

07/04/2010

Đã được thích:

84

#19

20/10/2010, 08:37

thatnhudem đã viết: ↑

happyday đã viết: ↑

Chào anh, dạo này tình hình khó khăn quá nhỉ, chúc anh giao dịch tốt trong các tháng còn lại của năm, tt này nếu ra vào tốt thì vẫn kiếm được cơm anh nhỉ.
Xem tất cả

L đang chiến con hàng nào vậy ? Anh đang ôm con C92
Xem tất cả

Mới ra hàng DPM hôm qua anh à, bây giờ chỉ đứng nhìn thôi, chưa vào được..........

Đánh phải chắc thắng, không chắc thắng thì không đánh.

Luôn để mắt tới xu hướng thị trường chung và sự dịch chuyển của dòng tiền.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

05/08/2010

Đã được thích:

1.906

#20

20/10/2010, 08:38

hề quá nhỉ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/3

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này